Jueza de Nueva York ordena a Tether documentación del respaldo de USDT

El tribunal aceptó las peticiones de los demandantes de proporcionar documentos «indudablemente importantes» en el caso de presunto fraude.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, ordenó a Tether demostrar el respaldo 1 a 1 de su stablecoin epónimo, Tether (USDT). La empresa está obligada a proporcionar «libros de contabilidad general, balances, cuentas de resultados, estados de flujo de caja y estados de pérdidas y ganancias» y otros documentos al tribunal.

La orden fue publicada este martes como parte de un caso que comenzó ya en 2019: la denuncia inicial de un grupo de inversores contra iFinex, la empresa matriz de Tether y Bitfinex, alegaba que la firma manipulaba el mercado de criptomonedas emitiendo Tether sin respaldo con la intención de inflar el precio de criptomonedas como Bitcoin (BTC).

La jueza Polk Failla desestimó las peticiones de iFinex de bloquear la orden alegando que la empresa ya había presentado los documentos «suficientes» para la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos y la Fiscal General de Nueva York. Consideró que la demanda de documentos «indudablemente importantes» está bien establecida ya que «parecen ir a una de las alegaciones centrales de los demandantes».

Anteriormente, en septiembre de 2021, la jueza Polk Failla desestimó las denuncias de los demandantes contra iFinex en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje y las alegaciones relacionadas con el chantaje o el uso de los beneficios del chantaje para las inversiones.

En febrero de 2021, en otro caso resuelto con la Oficina del Fiscal General de Nueva York, iFinex acordó pagar USD 18.5 millones por daños y perjuicios a Nueva York y someterse a la presentación de informes periódicos de sus reservas, además de dejar de prestar servicio a los clientes del estado. El acuerdo se produjo tras una investigación de 22 meses sobre si la empresa había estado tratando de encubrir sus pérdidas -que se calculaban en USD 850 millones- falsificando el grado en que sus reservas de USDT estaban respaldadas por garantías fiduciarias.

Fuente Cointelegraph

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